Met sommige personen en organisaties mag niet worden gehandeld: overheden zetten ze op officiële sanctielijsten. A-REX vergelijkt de relaties in uw register met de lijsten die voor uw bedrijf gelden en toont u de mogelijke overeenkomsten. Het beslist nooit voor u: iemand van uw bedrijf bekijkt elke overeenkomst en beslist, want de wettelijke plicht en de kosten van een verkeerde overeenkomst liggen bij uw bedrijf.
Welke lijsten voor uw bedrijf gelden
De lijsten volgen de statutaire zetel van uw bedrijf:
| Statutaire zetel | Lijsten |
|---|---|
| Brazilië | Lijst van de VN-Veiligheidsraad (Lei 13.810/2019) |
| Verenigde Staten | Lijst van het Amerikaanse OFAC (SDN) |
| EU-lidstaten | Lijst van financiële sancties van de EU en VN-lijst |
| Verenigd Koninkrijk | Sanctielijst van het Verenigd Koninkrijk en VN-lijst |
| Elders, of geen zetel vastgelegd | VN-lijst |
In Geblokkeerde relaties, tabblad Lijsten, ziet u welke lijsten voor uw bedrijf gelden, waarom, de rechtsgrond en sinds wanneer.
Waar de lijsten vandaan komen
A-REX laadt elke lijst uit het officiële bestand van de uitgever: de VN-Veiligheidsraad, het Amerikaanse ministerie van Financiën (OFAC), de Europese Commissie en de Britse overheid. Ze worden dagelijks bijgewerkt. Het tabblad Lijsten toont per lijst de editie, wanneer die is geladen, wie haar uitgeeft, de bronvermelding van de uitgever en een link naar diens pagina. Een lijst die 14 dagen niet is bijgewerkt, staat op Verouderd; de laatste editie blijft in gebruik. De EU-lijst staat op Nog niet geladen tot A-REX haar kan downloaden; intussen blijft de VN-lijst gelden voor EU-bedrijven.
Wat een mogelijke overeenkomst is
Uw relaties worden vergeleken met de namen, andere namen, fiscale en registratienummers, landen en het soort van elke vermelding op de lijsten, telkens wanneer een lijst of een van uw relaties verandert. Kies Nu controleren in Geblokkeerde relaties om meteen te vergelijken. Elke mogelijke overeenkomst krijgt een score in procenten, Hoog vanaf 95%, en de redenen waarop ze berust, zoals Zelfde naam of Zelfde land. Een mogelijke overeenkomst is alleen een suggestie: niets wordt geblokkeerd tot de eigenaar of een beheerder haar bevestigt. De eigenaar en de beheerders krijgen een melding wanneer er nieuwe zijn.
Een overeenkomst bevestigen of verwerpen
- Open Geblokkeerde relaties, tabblad Te beoordelen, en kies Beoordelen bij de overeenkomst. Het paneel toont uw relatie en de vermelding zoals de lijst die geeft, met de Officiële pagina als de uitgever er een heeft.
- Kies Dit is de vermelde persoon of organisatie en schrijf de Reden, of kies Niet dezelfde en schrijf een Notitie.
- Voer uw tweede factor in.
Alleen de eigenaar en de beheerders van het bedrijf beslissen. Een verworpen overeenkomst wordt niet opnieuw voorgesteld, tenzij uw relatie of de vermelding op de lijst verandert.
Geblokkeerde relaties
Een bevestigde overeenkomst maakt de relatie tot een geblokkeerde relatie. Het tabblad Geblokkeerde relaties toont ze met waarop elke blokkade berust, de reden, wie wanneer besliste en hoe elk van haar accounts in het grootboek staat.
Een relatie handmatig blokkeren
Weet u dat een relatie zonder overeenkomst op een lijst geblokkeerd moet worden, kies dan Een relatie handmatig blokkeren in Geblokkeerde relaties. Kies een relatie uit uw register of voer een accountadres in, schrijf de Reden en kies, als u die kent, de lijst en het ID van de vermelding op de lijst. Voer uw tweede factor in.
Blokkeren in het grootboek
Een geblokkeerde relatie is vastgelegd in uw register. Om uw grootboek leveringen naar en van haar accounts te laten weigeren, kiest u Blokkeren in het grootboek naast elk account. Dat wacht op de goedkeuring van de eigenaar of een beheerder. Hiervoor is de partijregel Alleen goedgekeurde ontvangers nodig in Partijregels; zonder die regel meldt de pagina dat en blijft de blokkade vastgelegd in uw register.
Een blokkade opheffen
Kies Blokkade opheffen in de rij ervan in Geblokkeerde relaties, schrijf de Reden en voer uw tweede factor in. Waren de accounts in het grootboek geblokkeerd, kies dan voor elk Opheffen in het grootboek; ook dat wacht op goedkeuring.
Geschiedenis en audittrail
Niets wordt verwijderd. Het tabblad Geschiedenis bewaart elke beslissing over een mogelijke overeenkomst, met de notitie, en elke opgeheven blokkade, met wie haar ophief, wanneer en waarom. Elke beslissing staat ook in het auditlogboek van uw bedrijf.